Komisia aktualizuje zoznam vysokorizikových krajín s cieľom posilniť medzinárodný boj proti finančnej trestnej činnosti

Európska komisia aktualizovala svoj zoznam vysokorizikových jurisdikcií, ktoré vykazujú strategické nedostatky vo svojich vnútroštátnych režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT). Od subjektov EÚ, na ktoré sa vzťahuje rámec boja proti praniu špinavých peňazí, sa vyžaduje, aby pri transakciách zahŕňajúcich tieto krajiny uplatňovali zvýšenú ostražitosť. Je to dôležité na ochranu finančného systému EÚ.

Do zoznamu bolo pridaných niekoľko jurisdikcií tretích krajín (Alžírsko, Angola, Pobrežie Slonoviny, Keňa, Laos, Libanon, Monako, Namíbia, Nepál a Venezuela), zatiaľ čo iné jurisdikcie boli vyradené zo zoznamu (Barbados, Gibraltár, Jamajka, Panama, Filipíny, Senegal, Uganda a Spojené arabské emiráty).

Aktualizovaný zoznam zohľadňuje prácu Finančnej akčnej skupiny (FATF), a najmä jej zoznam „jurisdikcií pod zvýšeným monitorovaním“. Komisia je ako zakladajúci člen FATF úzko zapojená do monitorovania pokroku jurisdikcií uvedených na zozname a pomáha im v plnej miere vykonávať ich príslušné akčné plány dohodnuté s FAFT. Zosúladenie s FATF je dôležité pre dodržiavanie záväzku EÚ podporovať a vykonávať globálne normy.

Komisia dôkladne zvážila obavy vyjadrené v súvislosti so svojím predchádzajúcim návrhom a vykonala dôkladné technické posúdenie založené na osobitných kritériách a presne vymedzenej metodike, pričom zahrnula informácie zozbierané prostredníctvom FATF, dvojstranné dialógy a informácie získané na mieste do príslušných jurisdikcií.

V článku 9 štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí sa Komisia poveruje, aby pravidelne aktualizovala zoznam vysokorizikových jurisdikcií tretích krajín. Aktualizácia zoznamu má právnu formu delegovaného nariadenia, ktoré nadobudne účinnosť po preskúmaní a nevznesení námietok Európskym parlamentom a Radou v lehote jedného mesiaca (ktorú možno predĺžiť o ďalší mesiac).

Pre viac informácií

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 s aktualizovaným zoznamom vysokorizikových jurisdikcií tretích krajín

Zdieľajte správu na sociálnych sieťach