Spojené štáty v roku 2016 zabavili viac ako 3,6 miliardy dolárov v bitcoinoch ukradnutých z burzy Bitfinex. V stredu to oznámilo americké ministerstvo spravodlivosti.
Námestníčka generálneho prokurátora Lisa Monacová uviedla, že ide o najväčšiu sumu, ktorú ministerstvo doteraz skonfiškovalo. "Dnešné zatknutia a historicky najväčší finančný zásah ministerstva ukazujú, že kryptomeny nie sú bezpečným útočiskom pre zločincov. V márnej snahe zachovať si digitálnu anonymitu obžalovaní prali ukradnuté finančné prostriedky prostredníctvom labyrintu kryptomenových transakcií," uviedol Monaco.
K zatýkaniu došlo aj na Manhattane, kde federálna polícia zadržala Ilju Lichtensteina a jeho manželku Heather Morganovú. Lichtenstein a Morgan sú obvinení z pokusu oprať 119 754 BTC ukradnutých z burzy. Čelia obvineniam z prania špinavých peňazí a sprisahania s cieľom oklamať Spojené štáty, za čo im hrozí maximálny trest 20 a 5 rokov.
"Federálne orgány činné v trestnom konaní dnes opäť dokazujú, že dokážeme sledovať peniaze prostredníctvom blockchainu a že nedovolíme, aby sa kryptomeny stali bezpečným útočiskom pre pranie špinavých peňazí alebo zónou nezákonnosti v našom finančnom systéme," uviedol vo vyhlásení námestník generálneho prokurátora Kenneth Polite Jr.
Bitfinex, burza kryptomien patriaca spoločnosti iFinex Inc, bola hacknutá v auguste 2016, keď hacker uskutočnil 2 000 neoprávnených transakcií a presunul ukradnuté kryptoaktíva do digitálnej peňaženky v Lichtenštajnsku. Celková hodnota podvodu bola v čase hacknutia 71 miliónov dolárov. Podľa ministerstva spravodlivosti sa o päť rokov neskôr zvýšil na 4,5 miliardy USD.
Časť peňazí bola vybratá a použitá na nákup NFT a zlata. Ministerstvo spravodlivosti vrátilo väčšinu ukradnutých BTC burze. Okrem toho plánujú podať žalobu na obete, aby získali späť ukradnuté bitcoiny.
Autor článku: Tím Instaforex
Odmietnutie zodpovednosti: Tieto informácie sa poskytujú maloobchodným a profesionálnym klientom v rámci marketingovej komunikácie. Neobsahujú a nemali by sa chápať ako investičné poradenstvo alebo investičné odporúčania, ani ako ponuka alebo výzva na zapojenie sa do akejkoľvek transakcie alebo stratégie s finančnými nástrojmi. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predpoveďou budúcej výkonnosti.
Spoločnosť Instant Trading EU Ltd neposkytuje žiadne záruky a nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť poskytnutých informácií ani za akékoľvek straty vyplývajúce z investícií založených na analýzach, prognózach alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo inak.
st 1.5. | Zásoby ropy výrazne rastú. WTI klesá X-Trade Brokers |
ut 30.4. | Ethereum a Bitcoin klesajú, keďže debut hongkonských spotových ETF investorov sklamal X-Trade Brokers |
ut 30.4. | Fed ponechal sadzby nezmenené, prvé "zníženie" sa očakáva v marci 2025 Komerční banka |
pi 26.4. | Česká koruna pomaly posilňuje ČSOB-Dealing |
št 25.4. | USA - HDP v 1. štvrťroku vzrástol o 1,6 %. Trh očakával 2,4 %. … kurzy.cz |
št 25.4. | Menový pár GBP/USD našiel silu na býčej strane InstaForex |
ut 23.4. | EUR/JPY sa vracia na svoje predchádzajúce maximum InstaForex |
pi 19.4. | Bitcoin: Dnešný havling "zníženie na polovicu" prinesie baníkom po 4 rokoch polovičné odmeny J&T BANKA |
ut 16.4. | USD/JPY prekonal predchádzajúce maximum InstaForex |
po 15.4. | Iránsky rial sa po útoku na Izrael prepadol na historické minimum kurzy.cz |
všetky správy |